D-Tect® in Israel
   החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו"ל בתחומי חקירות שונים כמודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות
   ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. מנהל המשרד חוקר פרטי בעל ותק של למעלה
   מ20 שנות ניסיון ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה.  פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024 ! 

משרד חקירות

צרו איתנו קשר

חקירות עסקיות


שירותי החקירות העסקיות של דיטקט חקירות, מספקים ללקוחותינו חקירה תאגידית עסקית מסחרית מלאה על כל חברה או ארגון ברחבי העולם. צוות החוקרים שלנו מנוסה מאוד בחשיפת הונאות, ועבד בין היתר בביצוע חקירות של השתלטות עוינת בתיקים גדולים ומורכבים בנושא התדיינות חוצה גבולות.


צוותי החקירה שלנו הינם בחלקם יוצאי משרדים ממשלתיים, הנתמכים על ידי צוות טכני וראיית חשבון חקירתית, במידת הצורך.

 

חקירות בהתאמה אישית המספקות מידע ועוזרות בקבלת החלטות קריטיות

במשך שנים רבות, משרדינו מספק למשקיעים, חברות ולעורכי דין, בדיקות נאותות מורכבות, על מנת לענות על שאלות שונות קודם להתקשרות עסקית עם גוף חדש.

במסגרת הבדיקות והחקירות שאנו מבצעים, אנו מנסים לענות על השאלות הבאות:

 

מהו המוניטין של הצדדים העסקיים הפוטנציאליים?

מה היקף ואופי היחסים ביניהם ובין פקידי ממשל?

האם יש להם אינטרסים עם צדדים קשורים אשר אינם ידועים ללקוח?

מה היה הניסיון מולם של שותפים עסקיים או משקיעים קודמים?

האם הנוף התחרותי הוא כפי שהם מתארים אותו?

עד כמה שרשרת האספקה שלהם היא איתנה וכמה מאובטחים הם הסדרי חוץ?

האם ישנם מוטבים או שותפים נוספים בעסק, שלא נחשפו ללקוח?

מהו סגנון הניהול של הצוות המנהל? כיצד הם ניגשים לתרבות עסקית ולנושאי ממשל?


פיתחנו את המתודולוגיות שלנו ובנינו את הניסיון העשיר שלנו כדי להיות מסוגלים לראות את המורכבות של השווקים הגלובליים של ימינו ולספק מודיעין ברור ודרכי פעולה. לקוחותינו סומכים עלינו כאשר הם זקוקים לתשובות.

המומחים הבינלאומיים של דיטקט, כוללים תובעים לשעבר ואנשי רשויות אכיפת חוק וחקירות, רואי חשבון חקירתי, מומחי סיכון מודיעיני ופוליטי, אנליסטים פיננסיים, אנשי אבטחת מחשבים וסייבר, מומחי ממשל תאגידי, אנליסטים, עיתונאים לשעבר ויועצי ליטיגציה.

דיטקט עובדת בשיתוף פעולה עולמי עם מידענים וחוקרים אשר להם גישה למאות מסדי נתונים מסחריים וקנייניים, הכוללים מגוון רחב של רשומות מדיה וקהילות, שיתוף הפעולה שלנו בעולם מכיל מקצוענים הבקיאים בנופים העסקיים, הפוליטיים, החברתיים והכלכליים בכל מדינה ומדינה, ומאגר מומחים זה מאפשר לנו לספק ללקוחותינו ניתוח איכותי ומעמיק, המסייע להם לקבל השקעות עסקיות מושכלות.

החקירות עסקיות שלנו כוללות:

חקירות פנימיות בעסק הנבדק

חקירות פיננסיות

חקירות גניבת קניין רוחני

חקירות שוחד

חקירת הונאה

בדיקת כוח אדם ובדיקות רקע

חקירות לפני משפט

איסוף מודיעין מורכב חוצה גבולות

 

חקירות עסקיות בינלאומיות

דיטקט חקירות מבצעת חקירות עסקיות עבור לקוחות מכל המגזרים מרחבי העולם, אנו מבינים כי כל מקרה וכל תחום שיפוט הינם שונים זה מזה, ועובדים עם לקוחותינו כדי לספק את השירות הטוב ביותר על מנת לענות לצרכי לקוחותינו.


ניהול תיקי חקירה

הנושאים שאנו חוקרים אינם תמיד כפי שהם נראים במבט ראשוני. לאחר סקירת המקרה הראשונית, נדון עם הלקוח באסטרטגיה הטובה ביותר לביצוע החקירה העסקית ונחליט יחד על כוח האדם והתקציב הנדרשים. שלב זה חשוב ביותר לא רק בניהול התיק, אלא גם בניהול הציפיות של הלקוח, וכמובן בתוצאות החקירה.

צוות הניהול שלנו בקיא בניהול סוגים וגדלים שונים של תיקים. הגישה שלנו מאפשרת לנו לקחת את לקוחותינו בכל שלב בתהליך החקירה הארגונית והמסחרית, תוך דיווח קבוע, פגישות ומשוב כנדרש.


דוחות החקירות עסקיות שלנו מסייעים ללקוחות לקבל פסק דין מבוסס על ראיות אמינות, ואף על פי שזו החלטת לקוחותינו כיצד הם רוצים להמשיך, סף הראיות שלנו הוא גבוה מאוד וכל הראיות הנדרשות לשימוש בבית משפט יאספו בהתאם לחוקי המדינה בה אנו פועלים.

 

חקירות עסקיות ובדיקת נאותות

עריכת בדיקות נאותות במסגרת חקירות עסקיות דורשת תשומת לב לפרטים שונים.


להלן רשימת בדיקות וחקירות שאנו מבצעים במסגרת חקירות ובדיקות נאותות על עסקים.


התחייבויות / נכסים

בעלות על נכסים

כלי רכב / כלי שיט / מטוסים

דוחות עסקיים

דוחות אשראי

קניין רוחני

מעורבויות (פוליטיות, צדקה, חסות)



פרטי החברה הנבדקת

שם

מזהי מדינה וזיהוי FEIN

סטטוס עסקי

קודי תעשיה (NAICS, SIC)

כתובת עסקית

אתר אינטרנט

מספרי איש קשר

כתובות דוא"ל

כתובות פרופיל מדיה חברתית

 

ביוגרפיה של החברה

הנהלה

תולדות החברה

הצהרות חברה (משימה, יעדי מכירות, מטרה)

קבלנות וחוזים גדולים

אישורים

רישיונות מקצועיים

איגודים מקצועיים

תרומות לצדקה

תרומות פוליטיות

 

בדיקות משפטיות

פשיטות רגל

שעבודים / פסקי דין / מס

סנקציה / תקנה

ליטיגציה

פלילי

עיקולים על נכסי החברה


חקירת מדיה ותקשורת

מודיעין עסקי ובדיקת מקורות

בדיקה במדיה חברתית (מעבר לביוגרפיה)

בדיקה במקורות פתוחים



 

 

Tags: חוקר פרטי, חקירות כלכליות, מודיעין עסקי, איתור רכוש ונכסים, חקירות בחו"ל, חקירות הונאה, חקירות